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公安機關重拳出擊斬斷跨境賭博犯罪資金鏈
發布時間:2021-01-21 13:47 星期四
來源:法治日報——法制網

□ 法治日報全媒體記者 董凡超
       2020年2月10日,廣東省深圳市光明區發生一起入室搶劫案,警方僅用8個小時便抓獲犯罪嫌疑人李某,由此揭開了一個隱藏其后的跨境賭博犯罪網絡。警方4次派遣百余名警力遠赴11省實施抓捕,凍結賬戶上萬個、資金上億元,繳獲贓款200多萬元,全鏈條摧毀了這一犯罪團伙。
  近年來,一張張精心設計的賭博網絡在國內野蠻生長。落入陷阱的賭徒不僅錢財盡失,甚至引發搶劫等犯罪,嚴重影響經濟社會健康發展,損害人民群眾合法權益。對此,公安機關緊緊圍繞堅決遏制跨境賭博犯罪亂象的目標,會同有關部門全力開展打擊治理專項工作。
  《法治日報》記者近日從公安部了解到,2020年,全國公安機關破獲跨境賭博犯罪案3500多起,打掉賭博推廣、非法支付和地下錢莊等各類違法平臺6300多個。
       賭博資金鏈花樣翻新
     “叮!您的好友向您發出裸聊邀請!”
  2020年2月2日,山東省滕州市公安局接報一起敲詐勒索案,受害人受他人誘惑下載一款裸聊軟件,私密視頻被全程錄下,犯罪分子以此要挾受害人掃碼支付3萬余元。
  辦案民警發現收款二維碼的使用人是在廣東佛山一家理發店打工的女性王某,并不具備從事敲詐勒索犯罪的特征,但涉案支付賬號確由其本人使用。
  經查證分析,王某還有另一層身份——“碼商”,就是專門利用個人收款碼幫助各種網絡違法犯罪活動代收款的犯罪群體。王某所在的“碼商”團隊除了幫助裸聊詐騙收款外,還使用大量二維碼對接多個賭博網站賺取傭金提成。這個過程被犯罪分子稱為“跑分”。
  警方循線追查,從初始的一個收款碼入手,最終理清從“碼商”到支付平臺再到賭博平臺的完整犯罪鏈條,鎖定包括平臺老板、財務、技術、客服在內的106名犯罪嫌疑人后,迅速收網。
  辦案民警告訴記者,資金鏈是網絡賭博的核心環節之一,也是打擊跨境賭博的關鍵一環。由于跨境賭博產業化、規?;?、專業化趨勢加劇,賭博團伙的資金鏈花樣不斷翻新。
  2018年以來,賭博集團開始利用“跑分”手法進行資金代收,利用第三方個人支付賬號、銀行卡、電商平臺進行“跑分”,增加了打擊治理難度。
  記者采訪了解到,目前,一些大型公司已通過大數據、建模等方式建立智能風險防控體系,從事前、事中、事后對賬戶進行全生命周期管理,精準打擊和切斷不法分子的資金鏈。2020年1月以來,各類涉賭平臺通過“財付通”支付渠道的交易起數已大幅下降。
       非法支付平臺逃避監管
       2020年2月,湖南常德公安機關接到群眾舉報稱,一款App通過上傳“碼商”個人微信、支付寶二維碼、銀行卡等信息,為非法網站提供支付結算服務。警方迅速成立專案組展開偵查,一個為網絡賭博、色情網站、網絡私彩等違法犯罪活動提供資金支付結算服務的“第四方支付平臺”很快浮出水面。
  辦案民警告訴記者,所謂“第四方支付平臺”是指在未取得人民銀行頒發的支付業務許可證的情況下,利用銀行、第三方支付等合法支付機構搭建非法資金通道,為犯罪活動提供資金支付結算服務的支付平臺。這類非法網絡支付行為幫助上游犯罪逃避監管和打擊,擾亂了國家正常金融秩序,危害金融支付安全。
  去年以來,多地公安機關克服疫情影響攻堅克難,偵破一批大案要案,集中摧毀一大批跨境賭博犯罪團伙及對我國境內招賭吸賭的網絡平臺。
  浙江省義烏市公安局偵破“3·11”特大跨境網絡賭博專案,打掉一個集賭博平臺出資管理、開發運維、網絡推廣、支付結算、在線賭博為一體的全鏈條犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人142人;河南省沁陽市公安局搗毀“跑分”數量居全國前三的“跑分”平臺,抓獲犯罪嫌疑人216名。
       部門協同懲治效果顯著
       公安部國際合作局有關負責人告訴記者,當前,打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效,但也應充分認識其長期性、復雜性、艱巨性。
  根據公安部統一部署,全國公安機關整合各警種資源集中攻堅,對跨境賭博依法從嚴從快進行全鏈條打擊,2020年打掉涉賭平臺2260個、非法技術團隊980個、賭博推廣平臺1160個,打掉非法支付平臺和地下錢莊1960個,抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名,成功堵住多個境外特大賭博團伙在我國境內的招賭吸賭網絡和洗錢等非法資金通道,有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發勢頭。
  公安部還與有關部門密切協作,深入推進各項治理工作,堅決斬斷涉賭資金流通渠道。
  中國人民銀行支付結算司有關人士介紹說,目前,跨境賭博資金鏈運作日益復雜,賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環節交叉嵌套,犯罪分子極力掩飾資金交易可疑痕跡。人民銀行多管齊下,從制度建設、技防打擊、行業聯防、反賭宣傳等多方面入手,開展綜合治理。2020年,共處罰違法違規機構300多次,國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300多起,主要支付渠道可疑涉賭交易規模明顯下降。

責任編輯:李曉慧
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